公告日期：2017-11-20

证券代码：837708 证券简称：普尼朗顿 主办券商：西南证券



重庆普尼朗顿科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：樊立立



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于追认向关联方借款的偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



2017年10月20日、10月25日，公司股东重庆怡禾实业有限公



司分别借给公司人民币500万元、250万元。



上述事项已于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台www.neeq.com.cn披露，公告名称《重庆普尼朗顿科



技股份有限公司偶发性关联交易公告》（2017-041）



2.议案表决结果



同意股数 4,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于向关联方樊立立、重庆怡禾实业有限公司借款的偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



公司拟于2017年11月1日至2017年12月31日期间向公司股



东樊立立借款不超过1540万元，向公司股东重庆怡禾实业有限公司



借款不超过3000万元。



上述事项已于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台www.neeq.com.cn披露，公告名称《重庆普尼朗顿科



技股份有限公司偶发性关联交易公告》（2017-041）



2.议案表决结果



同意股数 4,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司回避表决。



(三)审议通过《关于向关联方定州市中邦工贸有限公司借款的偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



公司拟于2017年11月1日至2017年12月31日期间向定州市



中邦工贸有限公司借款不超过400万元。



上述事项已于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台www.neeq.com.cn披露，公告名称《重庆普尼朗顿科



技股份有限公司偶发性关联交易公告》（2017-041）



2.议案表决结果



同意股数 2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东樊立立、秦杨、张丹丹、重庆怡禾实业有限公司回避表决。



(四)审议通过《关于向关联方重庆定普工贸有限公司借款的偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



公司拟于2017年11月3日至2017年12月31日期间向重庆定



普工贸有限公司借款不超过2000万元。



上述事项已于2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台www.neeq.com.cn披露，公告名称《重庆普尼朗顿科



技股份有限公司偶发性关联交易公告》（2017-046）



2.议案表决结果



同意股数 4,400,0……
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