公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-048



证券代码：837708 证券简称：普尼朗顿 主办券商：西南证券



重庆普尼朗顿科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2017年11月3日审议并通过：



任命何江为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。



本次会议召开当日以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由樊立立主持。



以上决议表决情况为：



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案不涉及表



决回避情况。



(二)被任命高管人员情况



何江，男，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1990



年 6 月毕业于西安交通大学制冷设备与低温技术专业，获得学士学



公告编号：2017-048



位。1990年8月至1998年10月担任重庆通用机械工业公司工程师；



1998年11月至2009年3月担任重庆星王制冷空调工程有限公司总



经理；2009年4月至2015年12月担任重庆长安索奇汽车零部件有



限公司监事；2016年1月至今担任重庆普尼朗顿科技股份有限公司



董事。该任命董事会秘书何江持有公司股份600,000股，占公司股本



的3.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016年 12月 30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对何江的相关情况进行了核查，截至本公告日，何江不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。不属于《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



(三)任命原因



本公司董事会于2017年11月2日收到董事会秘书秦杨的辞职



报告。由于上述人员的辞职导致公司董事会秘书的空缺，公司按照《中华人民公司法》和《公司章程》的有关规定，召开董事会，选任新的董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



董事会任命何江为公司董事会秘书，符合公司发展战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件




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