公告日期：2017-11-07

公告编号： 2017-045

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证券代码： 837708 证券简称： 普尼朗顿 主办券商： 西南证券

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 3 日，电话方式

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 3 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事会

6、 会议主持人：樊立立

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议

的董事共 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议《关于向关联方重庆定普工贸有限公司借款的偶发性关

联交易的议案》

1、议案内容：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-045

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公司拟于 2017 年 11 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日期间向重庆定普

工贸有限公司借款不超过 2000 万元。

2、议案表决结果：

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事樊立立回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案将作为临时提案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二） 审议《 关于聘任何江为董事会秘书的议案》

1、议案内容：

董事会提名何江为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至

第一届董事会任期届满之日为止。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及表决回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议《 关于公司补选董事的议案》

1、议案内容：

鉴于张红波、张丹丹因个人原因提出辞去公司董事职务，致使公

公告编 号:2017— 045

司董事人数将低于公司章程规定人数,现 根据公司章程补选董事,按

照公司章程规定,提 名王晓峰、 程晓勤为公司董事候选人,任 期从股

东大会通过之 日起至第一届董事会任期届满之 日为止。

2、 议案表决结果 :

同意票数 5票 ,反 对票数 0票 ,弃 权票数 0票 。

3、 回避表决情况 :

该议案不涉及表决 回避情况。

4、 提交股东大会表决情况 :

该议案将作为临时提案提交 2017年 第二次临时股东大会审议。

备查文件 目录

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《关于提请 2017年 第三次临时股东大会增加临时议案的函》

特此公告。

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重庆普尼朗顿科技股

2017


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