公告日期:2017-11-02
公告编号:2017-040
证券代码:837708 证券简称:普尼朗顿 主办券商:西南证券
重庆普尼朗顿科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月20日,电话方式
2、会议召开时间:2017年10月31日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:樊立立
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于追认向关联方借款的偶发性关联交易的议案》
1、议案内容:
公告编号:2017-040
2017年10月20日、10月25日,公司股东重庆怡禾实业有限公
司分别借给公司人民币500万元、250万元。
2、议案表决结果:
同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
关联董事樊立立回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
(二)审议《关于向关联方樊立立、重庆怡禾实业有限公司借款的
偶发性关联交易的议案》
1、议案内容:
公司拟于2017年11月1日至2017年12月31日期间向公司股
东樊立立借款不超过1540万元,向公司股东重庆怡禾实业有限公司
借款不超过3000万元。
2、议案表决结果:
同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
关联董事樊立立回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。
(三)审议《关于向关联方定州市中邦工贸有限公司借款的偶发性
关联交易的议案》
公告编号:2017-040
1、议案内容:
公司拟于2017年11月1日至2017年12月31日期间向定州市
中邦工贸有限公司借款不超过400万元。
2、议案表决结果:
董事樊立立、张丹丹和秦杨作为关联方回避表决,有表决权的董事不足法定人数,该议案将直接提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、回避表决情况:
关联董事樊立立、秦杨、张丹丹回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
有表决权的董事不足法定人数,该议案将直接提交公司2017年
第三次临时股东大会审议。
(四)审议《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议
案》
1、议案内容:
公司决定于2017年11月17日在公司会议室召开2017年第三次
临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及表决回避情况。
三、 备查文件目录
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