公告日期:2019-04-22
证券代码:837706 证券简称:龙铁纵横 主办券商:申万宏源
龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:临时会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式::2019年4月8日以邮件方
式发出。
5.会议主持人:董事长姜琳
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
对2018年度总经理工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于确定2019年公司战略计划的议案》
1.议案内容:
对公司2019年年度主要经营指标,包括销售合同额目标、确认收入额目标、回款计划等业绩目标进行明确和审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容:
对公司《2018年年度报告》及《年度报告摘要》进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司2018年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
对公司2018年财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
对公司2018年财务预算报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容:
2019年度,预计公司日常性关联交易的金额为0元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规,对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于增加公司营业执照经营范围的议案》
1.议案内容:
原营业执照经营范围:委托生产加工、组装调试、销售轨道交通设备、铁路专用器材、机械设备……
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