公告日期：2023-06-01

证券代码：837701 证券简称：融成智造 主办券商：东北证券
长春融成智能设备制造股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：吉林省长春市北湖科技开发区中盛路 3088 号长春融成智能设备制造股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长霍箭东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李建民因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、副总经理、财务负责人列席会议。

5、律师代表：包志鹏、闫学刚列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 20,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），不超过 23,000,000 股股票（全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超 额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 300 万股（含本数）。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

发行底价为 8 元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文
件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次募集资金投资项目安排围绕公司主营业务展开，募集资金到位后， 将投入以下项目：

单位：万元

序 项目投资总 拟投入募集资
项目名称 子项目名称

号 额 金

年产 70 全自动灌装设备生产线及数字化车

1 条全自动 间生产基地新建项目 11,765.58 11,765.58
灌装机器

2 人生产线 研发中心建设项目 3,371.95 3,371.95
项目

合计 15,137.53 15,137.53

如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，资金缺口部分由 公司通过自筹资金予以解决；如本次发行募集资金超过项目资金需求，超过部 分将补充公司与主营业务相关的营运资金。募集资金到位前，公司可以根据项 目进展的实际需要以自筹资金先期投入，待在公开发行股票募集资金到位后， 以募集资金置换预先已投入的自筹资金部……
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