新维狮:第五届监事会第四次会议决议公告
新维狮资讯
2023-04-20 16:15:29
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公告日期:2023-04-20


公告编号:2023-004

证券代码:837698 证券简称:新维狮 主办券商:东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人:张继华
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会主席张继华先生代表监事会作了 2022 年工作报告,回顾了 2022 年监
事会会议召开情况,监事会认真履行了监督职责,参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。


公告编号:2023-004

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容:

审议致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2022 年年度财务报表出具了致同审字(2023)第 332A011485 号审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

公司监事会对《2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2022 年年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规则的规定,未发现公司 2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况;

3.提出本意见前,未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:


公告编号:2023-004

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据,编制了 2022
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度预算方案 》
1.议案内容:

根据国家宏观经济形势及行业状况,结合公司实际情况,制定了 2023 年的经营业绩指标,同时对 2023 年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

由于公司业务正在快速发展过程中,为保证一定量的流动资金以确保 2023年生产经营的顺利完成,暂不对 2022 年度利润进行分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容:

根据公司未来发展需要,为了更好的推……
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