公告日期：2020-06-22

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以专人送

达方式发出。

5.会议主持人：董事长李建林

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长李建林代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2019 年度的主要工作情况，公司总经理将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合 2019 年度的主要经营情况，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2020 年财务预算情况进行汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，拟定 2019 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案1.议案内容：



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年12 月 31 日，武汉中移信联科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一，详细内容已于同

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让……
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