公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-010

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券
武汉中移信联科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十四条 公司股东大会、董事会的 第三十四条 公司股东大会、董事会的
决议违反法律、行政法规，股东有权请求人 决议违反法律、行政法规，股东有权请求人
民法院认定无效。 民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决 股东大会、董事会的会议召集程序、表
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或议内容违反本章程的，股东可以自决议作出之 者决议内容违反本章程的，股东可以自决议
日起60日内，请求人民法院撤销。 作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
公司股东大会、董事会决议违反法律、
行政法规或者本公司章程的审批权限和审议
程序等规定，给公司造成损失的，公司以及
公司的其他股东、董事、监事有权要求相关
责任股东、董事、监事、高级管理人员对此
承担赔偿责任。

第五十条 公司下列对外担保行为，须 第五十条 公司下列对外担保行为，须

公告编号：2022-010

经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产50％ 总额，超过公司最近一期经审计净资产50％
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对 （三）为资产负债率超过70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计 （四）按照担保金额连续12个月累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30％的担保； 30％的担保；

（五）公司为关联方提供的担保； （五）公司为关联方提供的担保；

（六）公司为股东、实际控制人及其关 （六）公司为股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保（此种情形下，控股股东、 实
（七）中国证监会、全国股转公司或者 际控制人及其关联方或其指定的第三方应当
公司章程规定的其他担保。 提供反担保，反担保的范围与公司提供担保
本章程所称对外担保，是指公司为他人 的范围相当。公司为关联方或控股股东、实提供的担保，包括公司对控股子公司提供的 际控制人及其关联方提供担保的，应当具备担保；公司及公司控股子公司的对外……
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