公告日期：2021-06-28

证券代码：837697 证券简称：中移信联 主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李建林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,664,470 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名李建林先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会将于2021年6月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李建林先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：



同意股数 13,664,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《提名林玲女士为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会将于2021年6月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。2.议案表决结果：



同意股数 13,664,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（三）审议通过《提名林刚先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会将于2021年6月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林刚先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。2.议案表决结果：



同意股数 13,664,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《提名柳瑶女士为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会将于2021年6月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事柳瑶女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。2.议案表决结果：



同意股数 13,664,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《提名万佳艺先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，提名万佳艺先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：



同意股数……
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