公告日期：2020-05-15

证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项飞勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（公告编号 2019-036）；本 次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数58,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9981%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员出席会议，上海市锦天城律师事务所两名律师出席了本次会 议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于 2020年 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020- 020)。



上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：



同意股数 58,749,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于<追认公司年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目>的

议案》

1.议案内容：



为了满足季铵化合物市场需求，提升公司产能和销售业绩，公司在现有厂 房内改建：年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目，项目投资总额：3080 万 元，工程周期计划 12 个月，本项目主要采用现有合成以及离子膜电解技术或 工艺，引进具有国内先进水平的成套装置，购置部分新型高效反应釜、密闭式 离心机、双锥烘干锅、电解槽、储罐、DCS 系统等设备。



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认公司年产 10000

2.议案表决结果：



同意股数 58,749,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



审议《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 58,749,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



审议公司《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 58,749,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决……
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