公告日期：2020-04-24

证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券
肯特催化材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过《关于提议召开
2019 年年度股东大会》的议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

开始时间：2020 年 5 月 15 日 9 时 00 分

结束时间：2020 年 5 月 15 日 11 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837696 肯特催化 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所两名律师。
（七）会议地点

肯特催化材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-020)。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。
（二）审议《关于<追认公司年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目>的议案》
为了满足季铵化合物市场需求，提升公司产能和销售业绩，公司在现有厂房内改建：年产 10000 吨季铵化合物生产线技改项目，项目投资总额：3080 万元，工程周期计划 12 个月，本项目主要采用现有合成以及离子膜电解技术或工艺，引进具有国内先进水平的成套装置，购置部分新型高效反应釜、密闭式离心机、双锥烘干锅、电解槽、储罐、DCS 系统等设备。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认公司年产 10000吨季铵化合物生产线技改项目的公告》，（公告编号：2020-019）。

（三）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

主要对 2019 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据对 2019 年度实际经营情况，考虑 2020 年经济形势，公司的生产经
营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。
（六）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

相关详情请参阅公司于 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-029)。（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

相关详情请参阅公……
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