公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-018
证券代码:837696 证券简称:肯特催化 主办券商:国金证券
肯特催化材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席杨建锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会对报告期内监事日常工作情况等方面进行了总结和汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-018
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
主要对 2019 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务
状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2019 年度实际经营情况,考虑 2020 年经济形势,公司的生产经
营计划、各项业务收支计划,结合市场和业务拓展计划,以及对各项费用、成 本的有效控制和安排进行了分析和汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告 摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019 年年度报告及年度报告摘 要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
公告编号:2020-018
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
相关详情请参阅公司于 4 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《监事会议事规则》(公告编号:2020-025)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。