公告日期：2020-01-23

证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长项飞勇

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<肯特催化材料股份有限公司定向发行说明书>的议案》1.议案内容：



公司出于战略发展考虑，为提升公司在新材料领域的核心竞争能力，保障公司整体经营目标和发展战略的全面落地，加快公司业务发展，优化公司财务结构，

进一步增强公司的资本实力和抗风险能力，公司拟向 2 名合格投资者定向增发人民币普通股合计不超过 625.00 万股（含本数），每股单价确定为人民币 12.00 元，预计募集资金不超过人民币 7,500.00 万元（含本数），由定增对象以现金方式认

购，具体内容详见于公司 2020 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》

进行相应修改。具体内容详见于公司 2020 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。



由于《公司章程》尚需提交股东大会审议和股转自律审查，《公司章程》具体以工商行政管理部门登记为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

1.议案内容：



公司拟向2名合格投资者定向增发人民币普通股合计不超过625.00万股（含本数），每股单价确定为人民币 12.00 元，预计募集资金不超过人民币 7,500.00

万元（含本数），由定增对象以现金方式认购。公司将与前述定增对象就本次股票发行签署附生效条件的《股票发行认购协议书》，协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于现有股东优先认购安排的议案》

1.议案内容：



由于公司现有《公司章程》未对现有股东优先认购权做出特殊规定，本次定向发行股票对公司现有股东有优先认购安排。具体如下：



公司股权登记日（即审议本次股票发行方案的股东大会之股权登记日：2020年 2 月 4 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的公司股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内认购新增股

份，在册股东须于 2020 年 2 月 4 日下午收市后至股东大会召开日前内主动与公……
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