公告日期:2018-05-29
公告编号:2018-025
证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月29日
2.会议召开地点:北京市海淀区海淀南路 30 号北京航天精密大
厦 4层416 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭常杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2018年5月14日在全国中小企业股份转让系统公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2018年
5月29日召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-025
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份19,637,446.00股,占公司股份总数的95.79%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;1.议案内容
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017年
12月 31 日,公司累计未分配利润金额-17,322,601.32元,公司实
收股本总额 20,500,374.00 元,公司未弥补亏损达到公司实收股本
三分之一。根据《公司章程》相关规定:公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数19,637,446.00股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
董事会
2018年5月29日
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