公告日期：2018-03-19

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月9日上午9时00分



结束时间：2018年4月9日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师：北京市中银律师事务所



(七)会议地点：北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦4层



416航天正通汇智（北京）科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《公司 2017年年度报告及报告摘要》；



4、审议《公司2017年度财务决算报告》；



5、审议《公司2018年度财务预算报告》；



6、审议《关于 2017年度利润分配方案的议案》；



7、审议《关于聘用公司 2018年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由



委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年4月9日8时30分



(三)登记地点:



北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦4层416航天正



通汇智（北京）科技股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦4层



416航天正通汇智（北京）科技股份有限公司会议室



邮政编码：100080



联系人：李红云



电话：010-68748056



传真：010-68748076



(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；



（二）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；



（三）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司2017年年度报告》；



（四）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司2017年年度报告



摘要》。



航天正通汇智（北京）科技股份有限公



董事会



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