公告日期：2018-02-13

公告编号：2018-006



证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一



次临时股东大会于2018年2月13日审议并通过：



任命朱艳君女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



12人，持有公司股份20,316,982股，占股份总数的99.11%，会议由



郭常杰先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股 20,316,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-006



该任命董事朱艳君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



朱艳君女士：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，



毕业于华中科技大学经济法学，硕士研究生学历。1981.01-1983.07，农 行 唐 河 县 支 行 上 班 ； 1983.07-1987.07 ， 驻 马 店 干 部 学 院 上 学 ；1987.08-1992.02，洛阳农行郊区支行信贷员；1992.02-1998.02洛阳农行国际业务部信贷科长；1998.02-2000.02，洛阳农行花都支行副行长；2000.02-2004.06，洛阳农行营业部副总经理；2004.06-2006.09，洛阳农行国际业务部总经理；2006.09—2010.04，任鑫融基投资担保有限公司总经理；2010.04至今，任金鑫集团总裁、河南鑫融基金控股份有限公司执行董事。



经核查，朱艳君女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。



(三)任命/免职原因



公司董事高鹏先生因个人原因辞去公司董事职务，为适公司董事会能够正常运行，经董事会提名，补选朱艳君女士为公司第一届董事会董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命董事使董事会人数符合《公司法》及《公司章程》规定的法定最低人数。



公告编号：2018-006



(二)对公司生产、经营上的影响



新任董事的任职符合公司实际发展需要，不会对公司经营管理产生不利影响。



三、备查文件



《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司2018年第一次临时



股东大会决议》。



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



董事会



2018年2月13日




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