公告日期：2018-01-29

公告编号： 2018-001

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证券代码： 837695 证券简称： 航天汇智 主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第一届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 26 日 9 时

在北京以现场方式召开，应到董事七人，实到董事七人，会

议由公司董事长郭常杰主持。会议出席人数、召开和表决方

式符合《公司法》等法律、法规及《 公司章程》的相关规定，

合法、有效。

二、 会议表决情况

1、审议通过《 关于公司股票发行方案的议案》并同意

将该议案提请股东大会审议；

议案内容： 公司本次股票发行不超过2,730,000股（含

2,730,000股），发行价格为每股9.16元，募集资金金额不超

过人民币25,006,800元（含人民币25,006,800元） ，详见《股

票发行方案》（公告编号： 2018-002）

议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃

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权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理

公司本次股票发行相关事宜的议案》，并同意将该议案提请

股东大会审议；

议案内容： 为使公司本次股票发行方案的顺利进行，提

请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内

全权办理公司本次股票发行相关事宜。

（ 1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方

案，包括（但不限于）发行时机、发行类别、发行价格、发

行数量、发行对象、发行方式等与本次发行方案相关的事项；

（ 2）制定、审阅、修订、签署本次股票发行的相关法

律文件；

（ 3）聘请与本次股票发行有关的中介机构；

（ 4）本次股票发行完成后，根据发行结果，到工商行

政部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登

记和备案手续；

（ 5）其他与本次股票发行的相关事宜。

本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行议案

之日起至本次股票发行相关手续办理结束为止。

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议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃

权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；

议案内容：设立募集资金专用账户，对公司本次股票发

行募集资金的使用进行管理和监督。

议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃

权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于授权董事长签署募集资金三方监管

协议的议案》；

议案内容：授权董事长签署募集资金三方监管协议。

议案表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃

权票数为 0 票。

董事长郭常杰回避表决。

5、 审议通过《 关于修改公司章程的议案》 ，并同意将

该议案提请股东大会审议；

议案内容：根据本次股票发行后的股本变化及其他相关

事宜，同意修改本公司《公司章程》的相关内容。

议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃

权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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6、审议通过《关于更换董事的议案》。

议案内容： 拟将董事高鹏更换为朱艳君，详见《关于变

更董事的公告》（公告编号： 2018-003） 。

议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃

权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股

东大会的议案》。

议案内容：经全体董事一致同意，决定于 2018 年 2 月

11 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃

权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、 《 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董

事会第十八次会议决议》

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日


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