公告日期：2018-01-29

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 公告编号：2018-002



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行方案



北京市海淀区海淀南路30号A-415-419



主办券商



郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦



二〇一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



声明......2



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象及现有股东的认购安排......5



（三）发行价格及定价方法......6



（四）发行股份数量及金额......7



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响......7 （六）本次发行股票的限售安排......8 （七）募集资金用途......8 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......17 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......17 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......18 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......18 四、其他需要披露的重大事项......19 五、中介机构信息......20 六、董事、监事和高级管理人员有关声明......21 释 义



释义项目 释义



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本公司、公司、航天汇智 指 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



股东大会 指 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会



董事会 指 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会



监事会 指 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会



《公司章程》 指 《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司章程》



中原证券、主办券商 指 中原证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市中银律师事务所



会计事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



证券简称：航天汇智



证券代码：837695



注册地址：北京市海淀区海淀南路30号A-415-419



办公地址：北京市海淀区海淀南路30号A-415-419



联系电话：010-68748056



法定代表人：郭常杰



董事会秘书：高波



二、发行计划



（一）发行目的



为加快公司发展步伐，整合资源，发展公司业务，促进公司快速发展，公司拟以发行股票的方式引入战略投资者及资金，本次募集资金将用于补充公司流动资金，新型智慧城市系列产品研发，智慧社区产品及运营服务体系建设，销售及市场体系建设以及偿还招商银……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。