公告日期:2017-12-05
证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年12月5日
2、会议召开地点:北京市海淀区海淀南路30号北京航天精
密大厦4层415-419房间
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郭常杰先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为临时股东大会,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》、《关于向关联方出售资产的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》,并提请股东大会审议,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份19,052,950 股,占公司股份总数的92.94%,。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于拟对外投资设立参股公司的议案》;1、议案内容
议案内容详见公司于 2017年 11月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2017-047)。
2、议案表决结果
同意股4,312,598股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
关联方郭常杰、高波、安文豪、孙虹、北京汇智众泰投资管理中心(有限合伙)、北京汇智万安投资管理中心(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过了《关于向关联方出售资产的议案》;
1、议案内容
议案内容详见公司于 2017年 11月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司关于出售资产的公告》(公告编号:2017-046)。
2、议案表决结果
同意股4,312,598股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
关联方郭常杰、高波、安文豪、孙虹、北京汇智众泰投资管理中心(有限合伙)、北京汇智万安投资管理中心(有限合伙)回避表决。
(三)审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。
1、议案内容
议案内容详见公司于 2017年 11月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:2017-049)。
2、议案表决结果
同意股4,312,598股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
关联方郭常杰、高波、安文豪、孙虹、北京汇智众泰投资管理中心(有限合伙)、北京汇智万安投资管理中心(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 2017 年第
五次临时股东大会决议》
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
董事会
2017年12月5日
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