公告日期：2017-11-20

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



本次涉及的关联交易：（1）本公司拟与航天腾跃（北京）科技发展有限公司共同出资设立参股公司航天云图（北京）科技有限公司（最终以工商局核准登记的名称为准），注册地为北京市海淀区中关村大街18号8层04-1235，注册资本为人民币4,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的25.00%，航天腾跃（北京）科技发展有限公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的75%。



（2）本公司拟与航天云图（北京）科技有限公司（以下简称“云图科技”）发生的偶发性关联交易。交易标的为公司拟与云图科技签订出售公司应急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码的转让合同。



本次交易构成关联交易。



(二)关联方关系概述



云图科技为公司的参股公司，公司持有25%的股份，同时郭常



杰为公司的控股股东，持有公司6,769,664股股份，高波为公司董



事、高管，持有公司2,256,496股股份，安文豪为公司董事、高管，



持有公司2,256,496股股份，孙虹为公司董事、高管，持有公司



679,536股股份。他们四位为云图科技控股股东法人单位航天腾跃



（北京）科技发展有限公司的股东。公司对外投资设立参股公司及与云图科技签订出售资产的行为，构成了偶发性关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》和《关于向关联方出售资产的议案》，并提请股东大会审议。表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权；回避表决情况：郭常杰、高波、安文豪、孙虹为关联方回避表决。



根据《公司法》和《公司章程》的规定，本议案属于偶发性关联交易，在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



航天腾跃（北京） 北京市海淀区中关村大



科技发展有限公 街18号8层03-593 有限公司 郭常杰



司



航天云图（北京） 北京市海淀区中关村大 有限公司 郭常杰



科技有限公司 街18号8层04-1235



(二)关联关系



云图科技为公司的参股公司，公司直接持有云图科技25%的股



份，同时郭常杰为公司的控股股东，持有公司6,769,664股股份，



高波为公司董事、高管，持有公司2,256,496股股份，安文豪为公



司董事、高管，持有公司2,256,496股股份，孙虹为公司董事、高



管，持有公司679,536股股份。同时郭常杰、高波、安文豪、孙虹



为云图科技控股股东航天腾跃（北京）科技发展有限公司的股东。



三、交易协议的主要内容



本公司拟与航天腾跃（北京）科技发展有限公司共同出资设立参股公司航天云图（北京）科技有限公司（最终以工商局核准登记的名称为准），注册地为北京市海淀区中关村大街18号8层04-1235，注册资本为人民币4,000,000.00元，其中本公司出资人民币



1,000,000.00元，占注册资本的25.00%，航天腾跃（北京）科技发



展有限公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的75%。



公司经与交易对手云图科技充分沟通，决定将公司应急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码以现金



3,000,000.00元转让给云图科技。



2017年第五次临时股东大会审议通过后，及云图科技完成工商注



册登记手续后，交易双方将正式签署转让合同。



转让方：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）



受让方（交易对方）：航天云图（北京）科技有限公司……
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