公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-036
证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
2017年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次职工代表大会会议于2017年8月14日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2017年8月4日以书面方式送达。会议应出席职工代表10名,实到职工代表10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会职工认真审议,并以举手表决方式,通过以下议案:
(一)审议通过了《关于选举高旭为公司职工代表监事的议案》。
议案主要内容:公司原职工代表监事孙佐全先生因个人原因,申请辞去职工代表监事职务,导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,现同意孙佐全先生辞去公司职工监事职务,并选举高旭为公司新任职工代表监事,任期期限自职工代表大会审议之日起至本届监事会任期届满之日止。详见公司披露《职工代表监事任免公告》(公告编号:2017-037)。
公告编号:2017-036
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
特此决议。
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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