公告日期:2017-08-08
公告编号:2017-030
证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年8月8日上午9时在北京以现场方式召开,应到董事七人,实到董事七人,会议由公司董事长郭常杰主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法、有效。
二、会议表决情况
(一)审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。
1、议案内容:航天正通汇智(北京)科技股份有限公司2017年半年度报告(公告编号:2017-032)。
2、议案表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,
弃权票数为0票。
3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2017-030
该议案无须提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的议案》,并提请股东大会审议。
1、议案内容
公司拟聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构。
2、议案表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,
弃权票数为0票。
3、回避表决情况:本议案不存在需回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
董事会
2017年8月8日
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