公告日期:2017-06-05
证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月5日
2、会议召开地点:北京市海淀区海淀南路30号北京航天精
密大厦4层415-419房间
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郭常杰先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为临时股东大会,公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份19,052,950 股,占公司股份总数的92.94%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<航天正通汇智(北京)科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com)发布的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号为:2017-017)。
2、议案表决结果
同意股 19,052,950 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<航天正通汇智(北京)科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com)发布的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号为:2017-018)。
2、议案表决结果
同意股 19,052,950 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<航天正通汇智(北京)科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com)发布的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号为:2017-019)。
2、议案表决结果
同意股 19,052,950 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<航天正通汇智(北京)科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com)发布的《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号为:2017-020)。
2、议案表决结果
同意股 19,052,950 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权
股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订<航天正通汇智(北京)科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.ne……
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