公告日期:2017-05-19
公告编号:2017-027
证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
关于披露创新层挂牌公司相关制度的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》第七条第(二)项之规定:挂牌公司应符合“公司治理健全,股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度完备”的条件。上述制度中,航天正通汇智(北京)科技股份有限公司(以 下简称“公司”)的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资决管理制度》、《对外担 保管理制度》、《关联交易决策制度》已于 2015年 12月 15日经股份公司创立大会审议通过;因公司名称由“北京正通汇智科技股份有限公司”变更为“航天正通汇智(北京)科技股份有限公司”。2017年 5月 19日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资决管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》及新制定的《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告编号:2017-027
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。现将相关制度披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。
特此公告。
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
董事会
2017年5月19日
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