公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-027



证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



关于披露创新层挂牌公司相关制度的说明公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》第七条第（二）项之规定：挂牌公司应符合“公司治理健全，股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度和承诺管理制度完备”的条件。上述制度中，航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资决管理制度》、《对外担 保管理制度》、《关联交易决策制度》已于 2015年 12月 15日经股份公司创立大会审议通过；因公司名称由“北京正通汇智科技股份有限公司”变更为“航天正通汇智（北京）科技股份有限公司”。2017年 5月 19日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资决管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》及新制定的《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告编号：2017-027



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。现将相关制度披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。



特此公告。



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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