航天汇智:航天正通汇智(北京)科技股份有限公司董事会议事规则
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2017-05-19 17:28:13
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公告日期:2017-05-19

公告编号:2017-018



证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券



航天正通汇智(北京)科技股份



有限公司



董事会议事规则



第一章 总则



第一条 为了进一步规范航天正通汇智(北京)科技股份有限公司(以下简



称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他法律法规以及《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),制定本规则。



第二章 董事会组成及职权



第一节 董事会及其职权



第二条 公司设董事会,董事会是公司常设的经营决策机构,对股东大会负



责,在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。



第三条 董事会由七名董事组成。



董事会设董事长一名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。



第四条 董事会行使下列职权:



(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;



(二) 执行股东大会的决议;



(三) 决定公司的经营计划和投资方案;



(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;



(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;



(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;



(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公



司形式的方案;



(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵



押、对外担保事项、关联交易等事项;



(九) 董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%、年度累



计不超过最近一期经审计净资产50%的对外投资项;



(十) 决定公司内部管理机构的设置;



(十一)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理;根据总经理的提名,



聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;



(十二) 调整公司控股子公司的机构设置及人事安排,根据规定向控股子公



司或参股子公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选;



(十三) 制订公司的基本管理制度;



(十四) 制订《公司章程》的修改方案;



(十五) 管理公司信息披露事项,依法披露定期报告或临时报告;



(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;



(十七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;



(十八) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以



及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、评估;



(十九) 采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资



金、资产及其他资源的行为,以保护公司及其他股东的合法权益;



(二十) 参与公司战略目标的制订,并检查其执行情况;



(二十一) 对公司管理层业绩进行评估;



(二十二) 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的,应当提交股东



大会审议;



(二十三) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。



第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见



向股东大会作出说明。



第六条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交



易、借贷的权限,建立严格的审查和决策程序,并制定相关制度;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。



公司发生的关联交易(对外担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议批准后实施:



(一)公司与关联自然人发生的交易金额(含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的交易累计……
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