公告日期：2017-05-19

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月19日上午9时在公司会议室举行，会议通知已于5月15日以电话方式发出。公司董事应到董事7名，实到7名。会议由董事长郭常杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



与会董事经过认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



1、审议通过《关于修订<航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号为：2017-017）。



议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



2、审议通过《关于修订<航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为：2017-018）。



议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



3、审议通过《关于修订<航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为：2017-019）。



议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



4、审议通过《关于修订航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号为：2017-020）。



议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



5、审议通过《关于修订<航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为：2017-021）。



议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



6、审议通过《关于修订<航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议； 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为：2017-022）。



议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



7、审议通过《关于制定<航天正通汇智（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台



（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为：2017-023）。



议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



8、审议通过《关于制定<航天正通汇智（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；



议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台



（www.neeq.com）发布的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为：20……
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