公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-007



证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



航天正通汇智（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月27日14时在公司会议室举行，会议通知已于4月17日以电话方式发出。公司监事应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席傅丙站先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



与会监事经过认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，



并同意将该议案提请股东大会审议；



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



2、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》，并同意将



该议案提请股东大会审议；



议案内容：详见《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）及



公告编号：2017-007



《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并同意将该议



案提请股东大会审议；



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



4、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》，并同意将该议



案提请股东大会审议；



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并同



意将该议案提请股东大会审议；



议案内容：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公



司 2016 年度净利润为-26,538,971.11 元，2016年末未分配利润为



-25,663,484.56元，公司暂不进行利润分配。



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



6、审议通过了《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》，并



同意将该议案提请股东大会审议；



议案内容：公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构。



公告编号：2017-007



议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为



0票。



三、备查文件目录



1、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



监事会



2017年4月27日




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