公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-007
证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
航天正通汇智(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年4月27日14时在公司会议室举行,会议通知已于4月17日以电话方式发出。公司监事应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席傅丙站先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
与会监事经过认真审议并以举手表决方式,通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》,
并同意将该议案提请股东大会审议;
议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为
0票。
2、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》,并同意将
该议案提请股东大会审议;
议案内容:详见《2016年年度报告》(公告编号:2017-009)及
公告编号:2017-007
《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-010)。
议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为
0票。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》,并同意将该议
案提请股东大会审议;
议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为
0票。
4、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》,并同意将该议
案提请股东大会审议;
议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为
0票。
5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》,并同
意将该议案提请股东大会审议;
议案内容:经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公
司 2016 年度净利润为-26,538,971.11 元,2016年末未分配利润为
-25,663,484.56元,公司暂不进行利润分配。
议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为
0票。
6、审议通过了《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》,并
同意将该议案提请股东大会审议;
议案内容:公司拟聘用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017年度审计机构。
公告编号:2017-007
议案表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为
0票。
三、备查文件目录
1、《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
监事会
2017年4月27日
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