公告日期：2016-11-15

公告编号： 2016-053

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证券代码： 837695 证券简称： 航天汇智 主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年

第七次临时股东大会于 2016 年 11 月 15 日审议并通过：

选举傅丙站先生为第一届监事会股东代表监事，任期自

股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际

到会股东及代理人 14 人，持有公司股份 18,636,704 股，占

股份总数的 100.00%，会议由董事长郭常杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,636,704 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

（二） 被任免董监高人员情况

公告编号： 2016-053

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该任职监事傅丙站先生未直接或间接持有公司股份。

（三） 任命原因

由于公司第一届监事会监事主席张清会个人原因辞职，

导致公司监事成员人数低于法定最低人数，公司根据《公司

法》、《 公司章程》的有关规定，选举傅丙站为第一届监事会

监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员成员人数的影响

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举傅丙站先生为公司第一届监事会股东代表监事，符

合公司战略规划和实际发展的需要。

三、备查文件

（一）《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2016

年第七次临时股东大会决议》。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日
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