公告日期:2016-09-02
公告编号: 2016-043
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证券代码: 837695 证券简称: 航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京) 科技股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
2016 年 9 月 2 日,航天正通汇智(北京)科技股份有限
公司(以下简称“公司”或“航天汇智”)召开 2016 年第
六次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
股票发行相关事宜的议案》 等议案,现就本次股票发行认购
事宜制订如下认购办法:
一、 公司在册股东优先认购安排
(一) 在册股东的认定
在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。
(二) 股权登记日
股权登记日为 2016 年 8 月 29 日。
(三) 在册股东优先认购安排
公司现有章程对股东优先认购权没有规定,根据全国中
小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企
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业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》相关规定,公
司股权登记日在册股东享有优先认购权,每一股东可优先认
购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本
次发行股份数量上限的乘积。在册股东须于指定日期内将认
购资金缴存于公司指定账户,逾期视为放弃。在册股东放弃
认购的部分计入已向公司提出认购意向的合格投资者的定
向发行份额。
二、 新增投资者认购程序
(一)新增投资者认购安排
本次股票发行数量不超过2,800,000股(含2,800,000股),
发行价格为每股人民币9.16元, 募集资金金额不超过人民币
25,648,000元(含人民币25,648,000元)。
公司将与参与本次股票发行的投资者协商确定其股份
认购数量以及认购金额,并在签署认购协议后缴款。
(二)缴款的时间安排
1、缴款起始日: 2016 年 9 月 7 日(含当日)
2、缴款截止日: 2016 年 9 月 9 日(含当日)
(三)认购程序
1、 2016 年 9 月 7 日(含当日)至 2016 年 9 月 9 日(含
当日),认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发
行验资指定账户,否则视为放弃认购。拟认购对象缴款前需
要与公司签订股份认购合同。
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2、 2016 年 9 月 7 日(含当日)至 2016 年 9 月 9 日(含
当日), 认购人交款后需及时将汇款底单扫描后邮件发送至
lihongyun@harmonyisdom.com 同时电话( 010-82608383-812)
确认。
(四)认购成功的确认方法
公司收到汇款底单,并确认各认购人的认购资金到账无
误后一日内,电话通知各认购人认购成功。
三、 缴款账户
账户名称: 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
账户号码: 110923887710901
开户行名称: 招商银行北京西客站支行
注意:汇款时,收款人账号、户名严格按照以上信息填
写。汇款金额以认购数量所需认购资金为准,请勿多汇或少
汇资金。法人认购人汇款人账号、户名应为公司账户,请注
明汇款用途为“投资款”。汇款相关手续费由认购人自理,
不得在认购资金内扣除。
四、 提醒事项
(一) 公司的工作时间为每个工作日的 9:00-18:00.本次
认购股票的截止日为 2016 年 9 月 9 日下午 18:00,超过该时
间的将确认未能满足本办法的规定;
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(二)认购资金的汇款人应与出资人为同一人,不得使
用他人账户代汇出资款。在汇入款项时,在款单备注栏中注
明股份认购和认购股份数量;
(三)认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购协议
上确认的认购股份不一致的,以股东汇入的资金可认购股份、
其股份认购协议上确认的认购股份、可认购上线股份的三者
中最小股数为准。若有超额认购资金,公司将在完成工商变
更手续,且发行资金到账后将超额部分退回认购人;
(四)认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户
一个工作日后,或在 2016 年 9 月 9 日(包括当日)若公司
未与认购方联系确认认购是否成功,则可能存在公司无法联
系认购方的情况,请认购方拨打公司电话以确认股份认购状
态。
五、联系方式
联系地址:北京市海淀区上地四街 8 号华成大厦一层
邮政编码: 1000……
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