公告日期：2024-05-08

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
章 程

二○二四年五月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 35

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 投资者关系管理...... 41
第十章 通知和公告...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45
第十二章 修改章程...... 47
第十三章 争议解决...... 47
第十四章 附则...... 48

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由郭常杰、高波、安文豪、孙虹、赵洁、刘禹彤、郑世纲、刘晨、张天明、北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)、河南中证开元创业投资基金管理有限公司、北京汇智万安投资管理中心(有限合伙)十二方共同发起设立，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定发起设立的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司。

第四条 公司住所: 北京市海淀区海淀南路 30 号 A-406

第五条 公司注册资本为人民币 2110.0374 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。


第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十二条 公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售自行研发后的产品、电子产
品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、建筑材料、安全防范产品、机械设备、
金属材料、五金交电、办公用品、家具、家用电器；测绘服务；环境监测；工程管
理服务；文化创意服务、专业设计服务、广告互联网服务、广告影视服务、宣传片
服务、专题片服务；劳务、其他劳务。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企……
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