公告日期:2022-11-14
公告编号:2022-037
证券代码:837695 证券简称:航天汇智 主办券商:中原证券
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:郭常杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司的发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负
公告编号:2022-037
责公司年度财务报告的审计工作。北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟于 2022 年 11 月 29 日上
午 10 点在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《航天正通汇智(北京)科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
航天正通汇智(北京)科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日
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