公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-002



证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日



2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢胜利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,964,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-002



4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，考虑到公司下一步业务发展，为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）终止挂牌。



详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：



同意股数 19,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。



详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关于公司股票终



公告编号：2021-002



止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：



同意股数 19,964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《杭州安鸿科技股份有限公司公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1） 向股转系统提交终止挂牌的申请文件；



（2） 签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3……
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