公告日期:2020-11-13
公告编号:2020-028
证券代码:837693 证券简称:安鸿科技 主办券商:国信证券
杭州安鸿科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 12 日
2.会议召开地点:杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长谢胜利
6.会议列席人员:全体监事和公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容:
本公司因经营发展需要,拟增加“制冷、空调设备的制造和销售” 经营范围。
公告编号:2020-028
变更前:服务:技术开发、技术服务、成果转让:计算机及外部设备产品;设计、安装:计算机信息工程;计算机集成;批发、零售:计算机及外部设备产品;电子与智能化工程专业承包(涉及资质的凭资质证书经营),其他无需报经审批的一切合法项目(以公司登记机关核定的经营范围为准)。
变更后:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据经营范围的变更,对原《公司章程》第二章第十二条作如下修订:
修订前:
第十二条 经依法登记,公司经营范围为:服务:技术开发、技术服务、成果转让:计算机及外部设备产品;设计、安装:计算机信息工程;计算机集成;批发、零售:计算机及外部设备产品;电子与智能化工程专业承包(涉及资质的凭资质证书经营),其他无需报经审批的一切合法项目(以公司登记机关核定的经营范围为准)。
修订后:
第十二条 一般项目:软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售。(除依法须经批
公告编号:2020-028
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
同意召开 2020 年第二次临时股东大会,对以上两项议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与……
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