公告日期:2020-05-11
证券代码:837693 证券简称:安鸿科技 主办券商:国信证券
杭州安鸿科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长谢胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数19,964,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事凌江川因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李春才因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长谢胜利先生对公司 2019 年度董事会的工作和治理情况作了具体报告,并对公司 2020 年度的董事会工作作了规划。
2.议案表决结果:
同意股数 19,964,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席陈金华先生对公司 2019 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告,并对公司 2020 年度的监事会工作作了规划。
2.议案表决结果:
同意股数 19,964,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
2020-005】、《杭州安鸿科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》【公告编号:2020-006】。
2.议案表决结果:
同意股数 19,964,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 19,964,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止至 2019 年 12 月 31 日,
挂牌公司归属于母公司的未分配利润为 11,984,833.47 元,母公司未分配利润为11,984,833.47 元。
公司本次利润分配预案如下:公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 19,964,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避……
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