公告日期：2019-04-19

杭州安鸿科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩（杭州）律师事务所律师。
（七）会议地点

杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

公司董事长谢胜利先生对公司2018年度董事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司2019年度的董事会工作作了规划。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席陈金华先生对公司2018年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司2019年度的监事会工作作了规划。
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司2018年年度报告》【公告编号：2019-008】、《杭州安鸿科技股份有限公司2018年年度报告摘要》【公告编号：2019-009】。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司2018年年度利润分配预案》【公告编号：2019-010】。
（六）审议《关于公司2019年度预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于公司2019年续聘会计师事务所》议案

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司2019年度日常性关联交易预计公告》【公告编号：2019-011】。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2019年5月9日8:30-10:00
（三）登记地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：占蕾；联系电话：0571-88223196-8001、
13645719978；联系传真：0571-88223196-2000；Email：zl@onhonest.cn（二）会议费用：出席会议的交通及食宿费用需自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
一、与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第二次会议
决议》；
二、与会监事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第二届监事会第二次会议
决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日……
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