公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-004
证券代码：837693 证券简称：安鸿科技 主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届基本情况
1、董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月7日审议并通过：

选举谢胜利为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命谢胜利为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命毛奇峰、陈刚为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。
任命占蕾为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命汪巧红为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谢胜利主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董事长及高级管理人员情况

董事长、总经理谢胜利持有公司股份3,500,000股，占公司股本的17.53%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理毛奇峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书占蕾持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-004
财务总监汪巧红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

新任董事胡永祥，男，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，同济大学工商管理硕士，1985年8月-2000年5月任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、国际合作部副主任；2000年5月-2016年3月任浙江省创业投资集团有限公司投资发展部副经理、经理、公司总经理助理、副总经理；2016年3月至今任浙江省创业投资集团有限公司总经理；兼任浙江省浙创启元创业投资有限公司董事总经理、中国建材认证检测集团股份有限公司董事、浙江深大智能科技有限公司董事、中建材中岩科技有限公司董事、杭州富士达特种材料股份有限公司董事、浙江普迪恩环境设备有限公司董事、杭州华光焊接新材料股份有限公司监事长、东阳青雨传媒股份有限公司监事。
（二）监事会主席换届基本情况

1、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月7日审议并通过：

选举陈金华为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈金华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席陈金华持有公司股份350,000股，占公司股本的1.75%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
不适用。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2019-004
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月4日审议并通过：

选举俞靖为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表32人。

会议由工会主席占蕾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。……
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