公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-015
证券代码:837693 证券简称:安鸿科技 主办券商:国信证券
杭州安鸿科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月19日
2.会议召开地点:非现场
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:谢胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年12月29日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名谢胜利、孙群艳、胡永祥、俞颖华、凌江川为
公告编号:2018-015
公司第二届董事会董事候选人,任职三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州安鸿科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于2019年1月7日上午9:00在公司会议室召开2019年度第一次临时股东大会,审议董事会、监事会换届事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
杭州安鸿科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日
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