公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-016
证券代码:837693 证券简称:安鸿科技 主办券商:国信证券
杭州安鸿科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月19日
2.会议召开地点:非现场
3.会议召开方式:电话会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以邮件方式发出
5.会议主持人:陈金华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年12月29日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东提名,陈金华、李春才为公司第二届监事会
公告编号:2018-016
非职工代表监事候选人,与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2019年第一次临时股东大会通过之日起计算至公司第二届监事会届满。
以上提名监事均为公司第一届监事会成员,均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州安鸿科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
杭州安鸿科技股份有限公司
监事会
2018年12月21日
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