公告日期：2022-05-25

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：林其海先生

6.会议列席人员：董秘刘芳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举林其海先生为公司第
三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，董事会聘任薛海忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，公司董事会聘任王帮志先生、宁国忠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，公司董事会聘任韩远军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系，公司董事会聘任刘芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于调整 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略调整，并结合公司的实际情况，基于加强对投资者的合理投资回报以及兼顾股东的即期利益等因素考虑，拟调整 2021 年度利润分配预案为按照公司目前总股本 27,000,000 股，拟以权利分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.666667 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公……
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