公告日期:2019-05-21
证券代码:837687 证券简称:草都牧草 主办券商:太平洋证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月18日
2.会议召开地点:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗清河子嘎查内蒙古草都公司阿旗扶贫产业园会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李国才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为2018年年度股东大会,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会》议案,并于2019年5月18日在指定信息披露平台发布《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-021),
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数79,500,000股,占公司有表决权股份总数的70.04%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
议案详情请参看公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司2018年年度报告》(公告编码:2019-024)及《内蒙古草都草牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编码:2019-023)。
2.议案表决结果:
同意股数7,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及需要回避表决的事项。
(二) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数79,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及需要回避表决的事项。
(三) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数79,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及需要回避表决的事项。
(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数79,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及需要回避表决的事项。
(五) 审议通过《关于2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数79,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及需要回避表决的事项。
(六) 审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项说明》议案
1.议案内容:
详细内容见公司2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.……
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