公告日期:2019-04-24
证券代码:837687 证券简称:草都牧草 主办券商:太平洋证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日,电话方
式。
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
议案详情请参看公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司2018年年度报告》(公告编码:2019-024)及《内蒙古草都草牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编码:2019-023)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司2018年年度报告及其摘要的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规、和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-025)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑公司后续发展,2018年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.……
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