公告日期:2019-04-02
公告编号:2019-016
证券代码:837687 证券简称:草都牧草 主办券商:太平洋证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月27日,电话方
式
5.会议主持人:董事长李国才
6.会议列席人员(如有):不适用
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-016
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举李国才为公司第二届董事会董事长》议案1.议案内容:
公司2019年第二次临时股东大会选举出公司第二届董事会成员,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举李国才为公司第二届董事会董事长,任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任李国才为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现续聘李国才为公司总经理,任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任毛永聪为公司董事会秘书》议案
公告编号:2019-016
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现聘任毛永聪为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任毛永聪为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现续聘毛永聪为公司财负责人,任期自本次会议通过之日至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
公告编号:2019-0162019年4月2日
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