公告日期:2018-11-14
公告编号:2018-025
证券代码:837687 证券简称:草都牧草 主办券商:太平洋证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月11日,电话方
式
5.会议主持人:董事长李国才
6.会议列席人员(如有):不适用
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-025
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立
安平草都生态科技有限公司》议案
1.议案内容:
公司拟出资设立全资子公司:安平草都生态科技有限公司,注册地为安平县为民东街518号金地格林小镇商铺1-16号,注册资本为人民币29,130,000.00元,本公司出资人民币29,130,000.00元,占注册资本的100.00%,经营范围:牧草种植、收储、销售;饲料初加工、销售;花卉、苗木、药材种植、培育、销售;活畜繁育、养殖、销售;生态修复、治理;园林绿化;生态观光旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
公告编号:2018-025
内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
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