公告日期：2017-11-07

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国海证券



内蒙古草都草牧业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月29日



2、会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市成吉思汗东街与科 尔沁北路交汇处内蒙古自治区大学科技园1号楼1层中厅



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李国才



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开内蒙古草都草牧业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》,并于2017年9月12日在指定信息披露平台发布本次临时股东大会通知(公告编号:2017-050),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份79,500,000



股，占公司股份总数的70.04%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司增加董事会成员的议案》



1、议案内容



提名那一牧、李志强先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届期满日止。



2、议案表决结果：



同意股数79,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次议案不涉及需要回避表决的事项。



(二)审议通过《关于2017年半年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：公司于2017年8月21日披露的《2017年半年度报告》，截至2017年6月 30 日公司未分配利润为 20,607,585.12 元，已计提未分配利润



10,000,000元,合计可分配利润30,607,585.12元。公司拟以现有股



本113,500,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元



人民币（含税），共计分配现金11,350,000.00元人民币,剩余未分配



利润结转下一年度。



公司本次分派红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策(财税【2015】101号)。



2、议案表决结果：



同意股数79,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次议案不涉及需要回避表决的事项。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派事项的议案》



1、议案内容



为保证公司权益分派顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的有关事项。



2、议案表决结果：



同意股数79,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本次议案不涉及需要回避表决的事项。



四、备查文件目录



1、经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司2017 年第四次临时股东大会决议》



内蒙古草都草牧业股份有限公司



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