公告日期：2017-11-07

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国海证券



内蒙古草都草牧业股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月6日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年9月11日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场的方式



5、会议召集人：李国才



6、会议主持人：李国才



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司增加董事会



成员的议案》



1、议案内容



提名那一牧、李志强先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届期满日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2017年半年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：公司于2017年8月21日披露的《2017年半年度报告》，截至 2017年6月30日公司未分配利润为20,607,585.12元，已计提未分配利润10,000,000元,合计可分配利润30,607,585.12元。公司拟以现有股本113,500,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计分配现金11,350,000.00元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。



公司本次分派红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策(财税【2015】101 号)。



2、议案表决结果：



2票同意、其余李国才、江荣耀、李青丰三名董事为利益相关方



回避表决，未形成有效决议，直接提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益



分派事项的议案》



1、议案内容：



为保证公司权益分派顺利完成，公司将提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的有关事项。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



5、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。



6、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容



审议《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司增加董事会成员的议案》；



审议《关于2017年半年度利润分配方案的议案》；



审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派事项的议案》；



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。



三、 备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



内蒙古草都草牧业股份有限公司



董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。