公告日期:2023-03-27
公告编号:2023-015
证券代码:837685 证券简称:淘金互动 主办券商:国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召集无需相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 在线视频会议
本次会议采取现场会议及在线视频会议相结合的方式进行投票表决。同一股东应选择现场投票、在线视频投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 18 日 10:00
其他方式投票时间:2023 年 4 月 18 日 10:00
公告编号:2023-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837685 淘金互动 2023 年 4 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京大成(厦门)律师事务所律师见证。
(七)会议地点
厦门市思明区望海路 4 号 301 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议有关 2022 年度董事会工作相关报告。
(二)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议有关 2022 年度监事会工作相关报告。
(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
对 2022 年度财务情况进行总结报告。
(四)审议《有关 2023 年度财务预算报告的议案》
公告编号:2023-015
报告公司 2023 年度财务预算情况。
(五)审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)和《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)
(六)审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易公告》(公告编号:2023-011)
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为厦门雷霆互动网络有限公司。
(七)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体情况详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-012)
(八)审议《关于 2022 年度权益分派方案的议案》
根据公司发展需要,公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。
(九)审议《关于拟续聘会计师事务所议案》
具体……
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