公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-001

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：国新证券
厦门淘金互动网络股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，厦门淘金互动网络股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2023 年 1 月 3 日审议并通过了《高级管理
人员任免的议案》。

任命黄燕华女士为公司总经理，任职期限至本届董事会成员任期届满之日为止，自
2023 年 1 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.1%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司发展需要，调整总经理人员，免去徐安平先生总经理职位，公司拟聘任黄燕华女士担任公司总经理。同时黄燕华女士不再担任副总经理职务。

公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟
修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》第七条的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人变更为总经理黄燕华女士。
（三）新任董监高人员履历

黄燕华，女，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 1 月至今
就职于厦门淘金互动网络股份有限公司，任董事、董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响


公告编号：2023-001

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

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