公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-012

证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：华融证券
厦门淘金互动网络股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召集无需相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837685 淘金互动 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（厦门）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

厦门市思明区望海路 4 号 301 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

审议有关 2021 年度董事会工作相关报告。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议有关 2021 年度监事会工作相关报告
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

对 2021 年度财务情况进行总结报告
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

报告公司 2022 年度财务预算情况
（五）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

具体情况详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）。


公告编号：2022-012

（六）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易》的议案

具体情况详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

具体情况详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。
（八）审议《关于董事任命》的议案

具体情况详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事任命的公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《关于 2021 年年度权益分派预案》的议案

具体情况详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）
（十）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。