公告日期:2019-01-11
公告编号:2019-002
证券代码:837683 证券简称:原歌酒庄 主办券商:财达证券
宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十四次会议于2018年12月27日审议并通过:
提名田生良、杜军、田川、党军、赵凯为公司董事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由田生良先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
2019年1月11日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举田生良为第二届董事会董事的议案》、《关于选举杜军为第二届董事会董事的议案》、《关于选举田川为第二届董事会董事的议案》、《关于选举党军为第二届董事会董事的议案》、《关于选举赵凯为第二届董事会董事的议案》,表决情况均为:
同意股数33,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事田生良持有公司股份11,600,000股,占公司股本的35.15%。不是失信联合惩戒对象。
董事杜军持有公司股份3,400,000股,占公司股本的10.30%。不是失信联合惩戒
公告编号:2019-002
对象。
董事田川持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事党军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵凯持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
1.党军,男,汉族,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年10月至2016年7月,任石嘴山市星泽燃气有限公司材料管理科科长助理;2016年7月至今,任公司采购部经理。
2.赵凯,男,汉族,1993年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,葡萄种植及葡萄酒酿造学本科学历。2015年5月进入公司,从事酿酒师工作至今。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届系因第一届董事会、监事会任期届满,符合公司经营管理需要,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
(一)《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》;
(二)《宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
宁夏原歌葡萄酒庄股份有限公司
董事会
2019年1月11日
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